Бывший муж экс-судьи Хахалевой попытался перевести за рубеж свыше 1 млрд рублей
Генпрокуратура раскрыла схему вывода незаконных активов в иностранные юрисдикции через фиктивные сделки и подконтрольные структуры.
В судебном заседании представитель Генеральной прокуратуры сообщил, что Роберт Хахалев, бывший муж лишенной полномочий экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, пытался переместить за границу незаконно нажитое имущество на сумму, превышающую 1 млрд рублей. Подробности передает ТАСС.
По словам представителя истца, Хахалев систематически увеличивал свои доходы благодаря тому, что Хахалева использовала судейский статус в корыстных целях. Выяснилось, что еще в 2022 году он начал оформлять перевод недвижимости на подконтрольное ему сельхозпредприятие «Незамаевское», для чего заключались мнимые договоры купли-продажи. Таким образом создавалась иллюзия законного происхождения средств на сумму более миллиарда рублей. При этом данный эпизод относится к периоду, когда Хахалеву уже лишили судейских полномочий и согласовали её уголовное преследование.
Сам Хахалев выдвинутые против него претензии не признал и заявил возражения по существу требований. В ходе слушаний сторона истца приобщила к материалам дела документы о других соответчиках, их взаимодействии и устойчивых аффилированных связях, включая бумаги, подтверждающие родственные отношения между фигурантами.
В надзорном ведомстве заявили, что Елена Хахалева, а также её сестра Наталия (в прошлом тоже судья. Она работала в арбитражном суде Краснодарского края), находясь на государственных должностях, не прекратили предпринимательскую деятельность. Свои полномочия сёстры использовали для нелегального обогащения родственников и аффилированных структур, извлекали незаконные доходы и скрывали их от контролирующих органов, отказываясь от декларирования.
Уважаемые читатели «Царьграда»!
Присоединяйтесь к нам в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.
Подписывайтесь на наш канал в Дзене. Там все самое интересное.
Если вам есть чем поделиться с нами, присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту kuzbas@tsargrad.tv