ОПГ из Новокузнецка незаконно обналичила 10 миллиардов рублей

В 2016 году семь новокузнечан в возрасте от 33 до 52 лет разработали схему незаконного обогащений. Они подыскивали в Новокузнецке граждан, которые нуждались в деньгах и за небольшое вознаграждение использовали их данные для регистрации юридических лиц. При этом фактически эти юрлица предпринимательством не занимались. Зато на фиктивные организации открывались расчетные счета, и через них незаконно выводились деньги.

В общей сложности за семь лет ОПГ вывела со счетов и незаконно обналичила более 10 миллиарда рублей.

Преступная деятельность организованной группы, являющейся одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денежных средств на территории Российской Федерации, была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Новокузнецку и УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу. Материалы оперативно-розыскной деятельности были переданы в следственные органы,

- сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Отметим, что сейчас всем фигурантам уже предъявлены обвинения – в зависимости от их роли в ОПГ. Пять фигурантов заключены под стражу теперь следователям предстоит установить всех номинальных руководителей юрлиц, которые действовали под руководством ОПГ, а также установить все детали преступления.

Уважаемые читатели «Царьграда»!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.

Подписывайтесь на наш канал в Дзене. Там все самое интересное.

Если вам есть чем поделиться с нами, присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту kuzbas@tsargrad.tv